Queensland: Phát hiện hoạt động tài chính bất hợp pháp quy mô lớn, thu giữ nhiều tài sản giá trị

Một đường dây rửa tiền tinh vi có trụ sở tại Queensland đã bị lực lượng chức năng triệt phá, với tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên đến 21 triệu đô la Úc. Các tài sản bao gồm 17 bất động sản, nhiều tài khoản ngân hàng và phương tiện di chuyển, trải dài khắp Queensland và New South Wales.

Cuộc điều tra do Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Hình sự thuộc Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) chủ trì, kéo dài 18 tháng và có sự phối hợp của nhiều cơ quan thực thi pháp luật. Kết quả, bốn đối tượng đã bị truy tố với cáo buộc tham gia vào âm mưu rửa hơn 10 triệu AUD tiền thu được từ các hoạt động phi pháp.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động thông qua một công ty an ninh có trụ sở tại Gold Coast, sử dụng đơn vị vận tải bọc thép để chuyển đổi khoảng 190 triệu AUD tiền mặt thành tiền điện tử. Trong khi nguồn gốc của toàn bộ số tiền này vẫn đang được làm rõ, các cáo buộc hiện tập trung vào việc rửa hơn 10 triệu AUD.

Cảnh sát tiến hành khám xét một ngôi nhà ở Heathwood

Các đối tượng bị truy tố

Một nam giới 32 tuổi tại Heathwood bị cáo buộc là "khách hàng chính" của đường dây, đã thực hiện các giao dịch rửa tiền lên đến 9,5 triệu AUD trong vòng 15 tháng. Người này bị bắt giữ ngày 3/6 với cáo buộc rửa tiền và từ chối cung cấp mật khẩu điện thoại di động, hiện đang bị tạm giam và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Brisbane vào ngày 9/6.

Giám đốc (48 tuổi) và Tổng Giám đốc (35 tuổi) của công ty an ninh nói trên, đều cư trú tại Maudsland, đã bị buộc tội ngày 4/6 với hành vi rửa tiền. Cả hai được tại ngoại và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Southport vào ngày 21/7.

Một người đàn ông 58 tuổi tại West End cũng bị buộc tội ngày 4/6 với hai tội danh rửa tiền. Ông này bị cáo buộc sử dụng tài khoản doanh nghiệp để chuyển tiền cho người đàn ông ở Heathwood. Hiện ông đang tại ngoại và sẽ hầu tòa tại Brisbane vào ngày 1/8.

Cảnh sát đã phá vỡ một đường dây rửa tiền bị cáo buộc

Phương thức hoạt động

Công ty an ninh bị cáo buộc đã vận hành một hệ thống phức tạp, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, đơn vị chuyển phát nhanh và ví tiền điện tử để che giấu nguồn gốc phi pháp của các dòng tiền. Họ được cho là đã trộn lẫn tiền mặt hợp pháp với tiền từ hoạt động phạm tội, sau đó luân chuyển qua các tổ chức trung gian như công ty khuyến mãi bán hàng và đại lý xe cổ, trước khi thanh toán cho các bên hưởng lợi bằng tiền điện tử hoặc thông qua các công ty thứ ba.

Người đàn ông tại Heathwood bị cho là đứng sau công ty khuyến mãi và đã sử dụng vợ mình làm giám đốc danh nghĩa để che giấu hành vi phạm tội. Trong khi đó, người đàn ông ở West End bị cáo buộc điều hành một đại lý xe cổ đã nhận hàng triệu AUD từ công ty an ninh, với nhiều tài khoản ngân hàng được sử dụng để làm phức tạp quá trình truy vết.

Ngoài ra, công ty này cũng bị cáo buộc vận chuyển bất hợp pháp tiền mặt từ các bang khác về khu vực Đông Nam Queensland. Số tiền mặt được cất giấu tại các địa điểm giao nhận bí mật ("dead drops") khắp nước Úc, sau đó được các công ty chuyển phát nhanh thu gom, vận chuyển bằng đường hàng không như hàng hóa nội địa, rồi tiếp tục được thu nhận bởi đơn vị chuyển phát thuộc công ty an ninh.

Trong các cuộc khám xét gần đây, lực lượng điều tra đã thu giữ ví tiền điện tử chứa khoảng 170.000 AUD, 30.000 AUD tiền mặt, thiết bị điện tử mã hóa và nhiều hồ sơ kinh doanh.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản có giá trị

Nhận định của cơ quan chức năng

Thanh tra trưởng AFP Adrian Telfer nhấn mạnh rằng:

"Hoạt động rửa tiền không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa đến an ninh quốc gia và hệ thống an sinh xã hội của Úc. Âm mưu lần này rất tinh vi và cho thấy tội phạm có tổ chức sẽ làm mọi cách để trục lợi."

Thanh tra trưởng Cảnh sát Queensland, ông David Briese, cũng khẳng định:

"Rửa tiền không phải là hành vi vô hại – nó tiếp tay cho tội phạm có tổ chức và gây hại nghiêm trọng đến cộng đồng."

Quyền chỉ huy Lực lượng Biên phòng Úc (ABF), ông Troy Sokoloff, tuyên bố:

"Tất cả các lực lượng thực thi pháp luật đều có thể và sẽ hợp tác chặt chẽ để đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng."

Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục, và các cơ quan chức năng không loại trừ khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ trong thời gian tới.

Nguồn: SBS